本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和完善性负担法令负担。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“三棵树”）确信提升公司开展质料，加强投资者回报，晋升投资者的得回感，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的开展理念，保卫公司统统股东益处，基于对公司来日开展远景的决心、对公司代价的认同和准确推行社会负担，公司特拟定《2024年度“提质增效重回报”举止计划》。的确计划如下：
公司主买卖务为兴办涂料（墙面涂料）、防水原料、地坪原料、木器涂料、保温原料及保温一体化板、基辅材的研发、临蓐和出卖。公司自创立至今，周旋聚焦主业，永远合切人类夸姣生存和家居矫健，努力于正在零售规模打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、幼森板的“七位一体”产物和“立时住”办事的夸姣生存治理计划，正在工程规模打造表里墙涂料、防水、保温地坪、工业涂料、地坪、家居新原料、基辅材、施工办事为一体的绿色筑材一站式集成体系。
2024年，公司将聚焦“渠道为王，降本增效，周到协同”三大中央，正在深耕主买卖务的根柢上，接续晋升策划作用，从而周到晋升公司的中心逐鹿力、红利才气以及品牌影响力。的确征求以下几个方面：
正在零售端渠道构造上，公司将施行高端零售转型战术，延续全渠道发力，周旋数目和质料并重，延续完满零售“七位一体”产物系统修复，升级矫健体验，接续深化颜色化、场景化、办事化，胀励夸姣生存革命；工程端则是由“产物一站式”、“涂装一体化”的产物办事系统向场景化治理计划转型，推动新渠道构造并补齐各渠道产物线及合联辅料、辅材，加紧艺术漆、仿石产物等高毛利品类策划，夯实基辅材配套产物系统，完满工业漆、保温品类产物系统。
遵照公司战术及工作部出卖需求，完满品类产能筹划及落地，同时接续优化供应汇集，完满“智能工场+卫星工场+联营厂”合理构造，联动全部工场大举推动一站式齐套发货筹划和实践，修建产物全品项火速交付才气，打造运营机造好、反映机造速、客户办事惬心度高的供应链呼应系统。以SAP升级为契机，推动SRM、APS等智能筑设体系的升级，全流程买通计算、采购、物流、临蓐等合节，达成减人、提质、增效。
公司环绕“矫健、天然、绿色”的品牌理念，周旋以用户为中央，接续加紧品牌解决和用户斟酌，推动品牌定位升级，深化多品类第一职位，进一步升级“矫健+”规范；遵从产物与办事品德，接续晋升客户口碑力；通过延续深化与故宫宫廷文明、中国奥委会、寰宇冠军、大国工程等顶级IP团结和撒布，打造“国漆国色”等品牌IP；接续加紧线上品牌推论并合切线下策划才气，全域驱动，最大化达造品效/品销合一。
公司施行“极致矫健、极致机能、极致操纵”的理念，研发新原料、新一代、新操纵的“三新”产物，让兴办与氛围接触的地方都能用三棵树矫健产物。目前公司具有4大研发平台（国度认定企业技艺中央、博士后科研职业站、院士专家职业站和CNAS国度认同实行室）、6大研发中央（总部研发中央、上海环球研发中央、4个区域研发中央），已研发上万支产物，知足用户全屋一站式绿色筑材需求。
2024年，公司将接续紧跟国度新质临蓐力开展战术，连接将新技艺、新原料、新工艺操纵到产物革新和迭代优化进程中，加大研发参加，深化产学研团结，加大产物施工工艺和用具斟酌，晋升涂装体验性和不变性，治理用户涂装痛点。同时连接优化研发革新奖赏机造，引进海表里卓越人才，接续构开国度级以至寰宇级研发平台，加紧“微革新”和“再革新”，晋升原始革新才气，接续优化数字化研发解决体系，完满研发项目全人命周期解决和研发效劳评估模子，修建三棵树自驱自治的研发机合。
公司永远努力于胀励IT与交易的深度统一与协同开展，周旋“数据重构贸易、流量改写来日、互联创筑平台”的数智化理念，严密环绕产销一体化战术，以业财一体化为向导思思，实践了“营销数字化、供应链数字化、财政数字化”三大中心战术方法。以降本增效为结果导向，深化应收、费控的邃密化解决。以数据驱动修建优异运营，推动SAP、MES、WMS的操纵推论与升级，交付聪颖物控平台，打造弹性、智能、互联和高效的数字化供应链汇集，周到帮力公司交易高效展开。
2024年，公司将周到推动交易线上化、策划可视化，创造多层级解决驾驶舱，推动公司数字化转型：环绕以SAPS4升级为中心，推动周边中心体系升级；环绕营销交易场景，胀励交易流程改造；修复AI办事才气底座，供给AI办事才气，推动智能客服、智能运维等交易场景数字化升级；推动技艺架构升级，确保中心交易体系安宁可控；推动数据处分及数据办事才气修复，修复主数据联合解决平台，深化数据资产变现才气。
公司庄厉遵从《中民共和国公执法》《中民共和国证券法》《上市公司处分法例》《上海证券往还所股票上市轨则》等合联法令、原则、规章以及《公司章程》的哀求，接续完满法人处分机合。公司遵照证监会、上交所颁发的合联囚禁与计谋哀求，实时更新公司处分轨造，2023年，公司更新了《独立董事职业轨造》《董事集会事轨则》《股东大集会事轨则》《审计委员会职业细则》《独立董事现场职业轨造》等合联轨造。公司主动呼应证监会的号令，深切自查独立董事的任职资历，确保全部正在职独立董事均适当《上市公司独立董事解决宗旨》以及公司《独立董事职业轨造》所章程的任职资历与条目。
2024年4月18日，公司召开第六届董事会第十二次集会，对《战术委员会职业细则》《提名委员会职业细则》《独立董事年报职业轨造》《宏大讯息内部叙述轨造》等多项轨造举行了修订，并拟定《管帐师工作所选聘轨造》，计算于2024年5月10日召开年度股东大会，对合联修订轨造举行审批。
2024年，公司将接续深切落实独立董事轨造更始的哀求，胀励独立董事履职与企业内部决定流程有用统一，敷裕施展独立董事的专业性和独立性，正在中幼投资者权利包庇、资金市集矫健不变开展等方面起到主动效用。同时，公司还将创造按期监测囚禁新规的机造，对囚禁动态作出主动反映，正在资金市集囚禁新规宣告后，实时举行修订及审批职业，确保公司处分系统的先辈性。
公司高度器重对投资者的合理投资回报，正在保障主买卖务开展合理需求的条件下，集合实践策划环境和开展筹划，公司服从合联法令原则等哀求庄厉推行股东分红回报筹划及利润分拨计谋，为投资者带来永远、不变的投资回报，加强辽阔投资者的得回感。
公司自上市从此，公司已累计派发觉金盈余共计44,026.84万元（含税）。2023年度公司拟向统统股东每10股派发觉金盈余1.60元（含税），估计合计派发觉金盈余84,321,996.96元（含税）。
自上市从此，公司向来高度器重投资者合连解决职业，拟定了《投资者合连解决轨造》，接续通过“上证e互动”平台、投资者专线电话、邮箱、事迹解释会等线上集会、电话集会、现场招呼等体例，多渠道地与各种投资者、行业斟酌员接续坚持严密相合，连接厘正完满与投资者的疏通交换机造,使投资者周到实时地剖析公司企业文明、开展战术、策划情况等环境。
2024年，公司将延续加紧与投资者的相合与疏通，正在将公司代价有用转达给资金市集、让投资者对公司有更好了解和认同的同时，也将投资者的合切点、看法等实时反应给公司解决层，以主动应对市集改观、呼应投资者诉求。公司也将接续修建与投资者更为严密而高效的疏通桥梁，达成公司与投资者之间更深主意的了解星空体育、信托与团结，准确保证投资者权利，联合开创共享代价、互利共赢的新景象。
公司高度器重境况、社会及公司处分（ESG）职业对企业的紧张效用，将ESG行为量度公司可接续开展绩效和永远投资代价的紧张维度。公司于2023年4月颁发了首份《境况、社会与公司处分（ESG）叙述》，自2016年上市从此，公司已公然荒布了共计5份《企业社会负担（CSR）叙述》和2份《境况、社会与公司处分（ESG）叙述》，全方位出现公司正在境况、社会和公司处分三方面的可接续开展施行与结果，更好地向投资者供给有用讯息披露，促进投资者对公司永远代价的剖析。
2024年4月18日，公司第六届董事会第十二次集会审议通过了《合于将战术委员会改名为战术与ESG委员会并修订其职业细则的议案》，将董事会战术委员会升级为战术与ESG委员会，完满公司内部的ESG解决架构搭筑，造成“决定-解决-推行”ESG解决机合，以更好地推行企业社会负担，落实企业ESG解决与施行职业。
2024年，公司将延续践行ESG理念，胀励可接续开展周到融入公司战术和缓居运营中，自上而下推动ESG合联轨造的落地推行，接续展开ESG讯息披露。同时，公司接续践行初心与工作，主动负担社会公民负担，胀励行业开展修复。依托三棵树公益基金会平台，公司将延续投身社会公益慈善工作，主动施展企业正在社会公益慈善工作的引颈效用，展开教养资帮、医疗救帮、境况包庇、低碳举止等多种体例回馈社会，表现大爱心灵，准确推行企业社会负担，与所正在地社区联合开展，达成互利共赢，胀励联合阔绰。
公司将接续评估、实践“提质增效重回报”举止计划的合联方法，实时推行讯息披露职守。同时，公司将勤苦通过优异的策划解决、样板的公司处分、主动的投资者回报，准确推行上市公司负担和职守，回馈投资者的信托。
本次“提质增效回报”举止计划所涉及的公司筹划、开展战术等系非既成实情的前瞻性陈述，不组成公司对投资者的骨子允许，敬请投资者提防合联危险。
1今年度叙述摘要来自年度叙述全文，为周到剖析本公司的策划结果、财政情况及来日开展筹划，投资者应该到网站着重阅读年度叙述全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员保障年度叙述实质的真正性、无误性、完善性，不存正在乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉，并负担个人和连带的法令负担。
4致同管帐师工作所（特地平凡合股）为本公司出具了规范无保存成见的审计叙述。
公司拟向统统股东按每10股派发觉金盈余1.60元（含税），不送红股，不以资金公积金转增股本。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，拟派发觉金盈余84,321,996.96元（含税），占2023年度统一报表中归属于母公司全部者的净利润的比例为48.59%。
涂料行为一种用于涂装正在物体皮相造成涂膜的原料，通常使用于各行各业，因为其可能提升金属构件、筑造、桥梁、兴办物、交通用具等产物的表观体面度，延迟产物操纵寿命，且拥有操纵安宁性以及其他特地效用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套的紧张工程原料。
从涂料环球地分辨布来看，亚太、欧洲和北美是环球涂料行业开展的当先地域，此中，中国事环球最大的涂料市集。海表当先地域的成熟涂料市集目前以不变的存量需求为主，中国目前一经处于存量需求渐显的阶段。
目前国内涂料行业仍处于紧张战术机会期。一方面，跟着重涂市集兴起，家居消费初次成为拉动内需顶梁柱；另一方面，国度新基筑工程、新型城镇化、旧城改造、都市更新、保证房修复、墟落复兴等计谋机会，都将动员涂料筑材需求增进。同时，正在国度双碳战术的实践、鲜艳中国修复的胀励等多重身分影响下，涂料企业的交易和品类多元化扩张程序加快，不再控造于现有古板涂料交易，而是主动向工业涂料规模拓展，市集潜力强盛。
现阶段，行业内范围以下企业数目浩繁，市集荟萃度低；区别涂料企业的资产构造、交易规模显现彼此分泌、彼此统一的景象；缺乏中心逐鹿力的企业渐渐退出市集，市集份额将渐渐向能力较强的品牌企业荟萃，市集荟萃度将加快晋升。
2023年，涂料行业上游要紧原原料本钱显然低浸，行业利润回升。据中国涂料工业协会统计，2023年，中国涂料工业总产量3,577.2万吨，较上年同期同比增进4.5%；主买卖务收入4,044.8亿元，同比低浸4.5%；利润总额237.4亿元，同比增进9.5%。
公司主买卖务为兴办涂料（墙面涂料）、防水原料、地坪原料、木器涂料、保温原料及保温一体化板、基辅材的研发、临蓐和出卖。
墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以当局、企工作单元、兴办工程、地产公司等用户的工程墙面涂料。家装墙面涂料要紧用于住所、学校、病院、旅馆等兴办的内墙装修装扮，要紧产物有艺术涂料、“矫健+”规范乳胶漆如BB漆系列、鲜呼吸系列、360系列、森家优选、纯萃系列、珍萃系列、净味无增添系列等；工程墙面涂料要紧正在兴办施工进程顶用于兴办表里墙涂装，要紧产物有多彩漆、质感涂料、表墙弹性涂料、真石漆等。
防水原料多操纵正在屋面、地下兴办、兴办物的地下个别和需防水的室内及储水修建物等。公司的防水原料要紧分为防水卷材和防水涂料两大系列，周到知足兴办繁复表形和机合对防水效用的需求。此中，防水卷材产物要紧分为高分子防水卷材、改性沥青防水卷材、自粘防水卷材等；防水涂料产物要紧分为植物油聚氨酯系列防水涂料、纠合物水泥防水涂料、水性防水涂料等。
地坪原料要紧用于各种商用及民用兴办的地下与地上车库、大多兴办室内及室边境面、工业兴办中哀求高深净度、无尘、无菌及高死板机能等的场面地面以及户表球场、运动场看台等星空体育。公司的地坪原料要紧有环氧地坪系统、聚氨酯地坪系统、无机地坪系统、效用地坪系统四大系列，此中，环氧地坪系统蕴涵溶剂型环氧地坪、无溶剂环氧地坪及水性环氧地坪，聚氨酯地坪系统蕴涵丙烯酸聚氨酯地坪、无溶剂聚氨酯地坪及水性聚氨酯地坪，无机地坪系统蕴涵耐磨骨料地坪和液态硬化剂地坪，效用性地坪系统蕴涵聚氨酯超耐磨地坪、环氧彩砂地坪星空体育三棵树涂料股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”活跃计划、环氧磨石地坪以及导静电/防静电地坪。
木器涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装木器涂料和面向木门、板式、地板、实木定造等家具临蓐企业为主的工业木器涂料。家装木器涂料分为要紧用于室内装修进程中的木成品皮相涂装和室表里通用的多基材防护漆两大类，要紧产物有鲜呼吸臻钻水性木器漆、净味360耐划伤双组份水性木器漆、户表铁木防护漆和净味水性户表通用防护漆等。工业木器涂料要紧用于家具、门窗、地板等木成品皮相涂装，要紧产物有水性木器涂料、优威（UV）涂料、净味PU等。
兴办保温隔热体系是一种操纵于兴办机合区别部位、拥有消浸兴办运转能耗的节能技艺系统，可用于区别天、区别类型的兴办工程，同时可达成对兴办物的防护、装扮等效用。目前有表墙保温装扮一体板体系、表墙表保温薄抹灰体系、保温机合一体化体系、表墙内保温体系等。
基辅材适合各类家具筑设业产物粘贴和室内装扮进程中找平、填缝、密封、基材皮相加固、造毛，以及抗裂、补裂处置、墙面施工皮相预处置，要紧有白乳胶、抹灰石膏、腻子粉、美缝剂、硅酮胶、发泡胶、瓷砖胶、墙面加固剂、免钉胶、干挂胶、双组份界面剂等系列产物及施工辅帮用具。
公司的采购形式为自决采购，的确采购体例为招标采购、比价采购、幼额琐屑采购、经济采购以及简单泉源采购等。
公司的临蓐形式要紧为以销定产、自行临蓐地坪，即遵照客户订货环境，通过自有临蓐筑造自决机合部署临蓐。其它，公司个别辅料产物通过委托加工体例举行临蓐。
公司的出卖形式征求经销商出卖形式和直销形式。遵照产物种此表区别，公司采用区此表出卖形式。
4.1叙述期末及年报披露前一个月末的平凡股股东总数、表决权克复的优先股股东总数和持有希罕表决权股份的股东总数及前10名股东环境
1公司应该遵照紧张性规则，披露叙述期内公司策划环境的宏大改观，以及叙述期内爆发的对公司策划环境有宏大影响和估计来日会有宏大影响的事项。
公司2023年度达成买卖收入1,247,568.46万元，同比增进10.03%；因今年职员参加及市集推论行动惹起的用度扩张和计提的资产减值绸缪扩张，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非通常性损益的净利润辨别为17,354.10万元、4,403.48万元，同比辨别削减47.33%、80.13%。
2公司年度叙述披露后存正在退市危险警示或终止上市情状的，应该披露导致退市危险警示或终止上市情状的出处。
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和完善性负担法令负担。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员保障季度叙述实质的真正、无误、完善，不存正在乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉地坪，并负担个人和连带的法令负担。
公司刻意人、主管管帐职业刻意人及管帐机构刻意人（管帐主管职员）保障季度叙述中财政讯息的真正、无误、完善。
对公司将《公然荒行证券的公司讯息披露阐明性通告第1号——非通常性损益》未陈列的项目认定为的非通常性损益项目且金额宏大的，以及将《公然荒行证券的公司讯息披露阐明性通告第1号——非通常性损益》中陈列的非通常性损益项目界定为通常性损益的项目，应解释出处。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无穷售畅达股股东出席转融通交易出借股份环境
前10名股东及前10名无穷售畅达股股东因转融通出借/清偿出处导致较上期爆发改观
本期爆发统一驾御下企业统一的，被统一高洁在统一前达成的净利润为：0元，上期被统一方达成的净利润为：0元。
(三)2024年当初次推行新管帐法例或法例阐明等涉及调解初次推行当年岁首的财政报表
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和完善性负担法令负担。
●集会题目搜集：投资者可于2024年4月30日（礼拜二）至5月9日（木曜日）下昼16:00前登录上证道演中央网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（举行提问。公司将正在解释会上对投资者普通合切的题目举行回复。
公司于2024年4月20日正在上海证券往还所网站（）披露公司《2023年年度叙述》及《2024年第一季度叙述》，为便于辽阔投资者更周到深切地剖析公司2023年度及2024年第一季度策划结果、财政情况，公司计算于2024年5月10日上午10:00-11:30实行2023年度暨2024年第一季度事迹解释会，就投资者合怀的题目举行交换。
本次投资者解释会以视频录播和汇集互动方式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的策划结果及财政目标的的确环境与投资者举行互动交换和疏通，正在讯息披露应许范畴内对投资者普通合切的题目举行回复。
（一）集会召开时候：2024年5月10日（礼拜五）上午10:00-11:30
（一）投资者可正在2024年5月10日（礼拜五）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证道演中央（），正在线出席本次事迹解释会。
（二）投资者可于2024年4月30日（礼拜二）至5月9日（木曜日）下昼16:00前登录上证道演中央网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），遵照行动时候，选中本次行动或通过公司邮箱（.cn）向公司提问地坪，公司将正在解释会上正在讯息披露应许范畴内对投资者普通合切的题目举行回复。
本次事迹解释会召开后，投资者可能通过“上证道演中央”（）查看本次事迹解释会的召开环境及要紧实质星空体育。
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和完善性负担法令负担。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第十二次集会，审议通过了《合于修订公司合联轨造的议案》。
为进一步提升公司样板运作程度，连接完满公司处分系统，包庇投资者合法权利，公司遵照《中民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事解决宗旨》《上海证券往还所股票上市轨则》《上海证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》等合联法令、原则和样板性文献及《三棵树涂料股份有限公司章程》的合联章程，集合公司实践环境，对公司合联轨造举行添加及修订。
一、下列轨造经公司董事会审议通过之日起生效执行，原公司合联轨造相应废止：
二、下列轨造一经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会接受之日起推行，同时原轨造相应废止。